Привлечение к внебанкротной субсидиарной ответственности

Руководителей/учредителей проблемных контрагентов (КДЛ).

Тогда вам важно знать

У вас есть просуженная дебиторская задолженность к контрагентам без имущества?

  • Во-первых

    ➔ С сентября 2024 года стало не только долго, но и дорого получать исполнение по долговым обязательствам контрагентов через банкротство.\n\n➔ Особенно это касается ситуаций, когда есть сомнения о наличии активов у контрагента.

  • Во-вторых

    ➔ В последний год стал крайне эффективным механизм привлечения к внебанкротной субсидиарной ответственности:
    минуя процедуру банкротства (путём её прекращения из-за отсутствия финансирования), вы получаете возможность взыскать задолженность перед вами с руководителя/собственника должника.

  • В-третьих

    ➔ Привлекая профильного юриста, обладающего знаниями и большим опытом в делах о банкротстве и субсидиарной ответственности, вы гарантируете себе достижение максимально возможного результата.

Сравним процедуры

Привлечение к субсидиарной ответственности руководства/собственников предприятий (контролирующих должника лиц — КДЛ) через:

Параметр 1. Банкротство 2. Внебанкротную субсидиарную ответственность
Экономика: стоимость процедуры ВышеСроки + трудозатраты + необходимость финансирования самой процедуры Ниже
Вероятность и размер погашения ваших требований Ниже Выше
Сроки 2 года и более до 1 года
Сложность ВысокаяБолее высокие стандарты доказывания СредняяМного презумпций в пользу кредитора из-за малого объёма информации

Контролирующие лица — кто они

Чем грозит для КДЛ?

Директор, учредитель, мажоритарный участник (акционер), которые своими действиями/бездействием причинили убытки кредиторам (например, скрыли имущество, вывели активы, совершали заранее убыточные сделки с ненадёжными контрагентами).

  • Наложение арестов на имущество и счета
  • Потеря личного имущества
  • При наследовании имущество передаётся вместе с долгами
  • Личное банкротство, расходы на которое значительно меньше, чем при банкротстве юридического лица
  • Изъятие и продажа совместно нажитого имущества
  • Оспаривание сделок по отчуждению имущества аффилированным лицам и родственникам
  • Возможно лишение единственного жилья исполнительского иммунитета
  • Задолженность по субсидиарной ответственности не списывается после завершения процедуры банкротства физического лица

Итог Большая мотивация для платёжеспособного КДЛ в погашении задолженности, заключении мирового соглашения.

Основания для привлечения к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве

Важно! Процедура банкротства должника должна быть прекращена из-за отсутствия средств на её финансирование.

  • Общие основания

    Привлечения к ответственности по Закону о банкротстве, например, за неподачу заявления о банкротстве и/или причинение вреда кредиторам.

  • Долг компании

    Не погашен, а её активов недостаточно для расчёта с кредиторами.

  • Развитие практики на уровне ВС РФ

    Например, субсидиарная ответственность за «брошенный бизнес» — устранение от ведения дел без ликвидации юридического лица.

Что требуется доказать?

Предмет доказывания:

  • наличие и размер задолженности у юридического лица;
  • наличие у должника признаков брошенного юридического лица;
  • контроль над этим должником со стороны физического и (или) иного юридического лица (лиц);
  • отсутствие содействия последних в предоставлении сведений о финансово-хозяйственной деятельности должника в необходимых объёмах.

Распределение бремени доказывания: из-за информационной асимметрии, при отказе или уклонении КДЛ от дачи пояснений о своих действиях (бездействии) при управлении должником, обязанность доказать отсутствие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности возлагается на лицо, привлекаемое к ответственности (Определение ВС РФ от 21 февраля 2025 года № 305-ЭС24-22290).

Что мы предлагаем

Мы проводим анализ предоставленной вами дебиторской задолженности на предмет перспективности взыскания и возможности привлечения КДЛ к внебанкротной субсидиарной ответственности.

В случае выявления перспективных контрагентов готовы оказать услуги по привлечению к внебанкротной субсидиарной ответственности.

Дорожная карта

  1. Кредитор обращается с заявлением о банкротстве контрагента (без активов)

  2. Дело о банкротстве прекращается в связи с отсутствием финансирования

    2–4 месяца от заявления.

  3. Кредитор обращается с заявлением о привлечении КДЛ к внебанкротной субсидиарной ответственности

  4. Кредитор предлагает другим известным кредиторам должника присоединиться к заявлению

  5. Привлечение к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве, вступление решения в законную силу

    Около 6 месяцев.

  6. Возбуждение в отношении КДЛ дела о банкротстве (при необходимости)

Наш опыт

Последние кейсы NERRA

Все кейсы

Примеры взысканий из судебной практики

  • Взыскано 25 млн руб.

    Постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.05.2025 № Ф05-23137/2021 по делу № А41-75862/2019

  • Взыскано 25 млн руб.

    Постановление Арбитражного суда Московского округа от 31.10.2024 № Ф05-32067/2021 по делу № А40-334503/2019

  • Взыскано 30 млн руб.

    Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27.04.2024 № Ф01-1558/2024 по делу № А31-8197/2022

  • Взыскано 53 млн руб.

    Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.09.2024 № Ф05-17479/2024 по делу № А40-50703/2022

Назначить встречу с партнёром NERRA

Проводим анализ вашей проблемной дебиторской задолженности и оцениваем:

  • перспективы реального взыскания;
  • наличие активов и контролирующих лиц;
  • возможность привлечения КДЛ к внебанкротной субсидиарной ответственности.

Предпочтительный способ связи

Связаться с компанией

Предпочтительный способ связи